Credit Suisse Services AG визнає змову з платниками податків США з метою приховування їхніх активів та доходів на офшорних рахунках і погоджується виплатити штраф у понад 510 млн доларів.
Про це йдеться в пресрелізі Міністерства юстиції США, передає Укрінформ.
Credit Suisse Services AG визнала себе винною та була засуджена за змову з метою приховування від Податкової служби США понад 4 млрд дол. щонайменше на 475 офшорних рахунках в Сінгапурі.
Визнання вини швейцарською корпорацією є результатом багаторічного розслідування правоохоронних органів США з метою виявлення фінансового шахрайства та зловживань.
Credit Suisse уклав угоди про визнання вини та про непереслідування й погодився співпрацювати з Міністерством юстиції у поточних розслідуваннях. При цьому сплатить 510 608 909 дол. США у вигляді штрафів.
Зазначається, що у період з 2014 року по червень 2023 року Credit Suisse AG Singapore тримав незадекларовані рахунки для осіб зі США із загальними активами вартістю понад 2 млрд дол.
Credit Suisse AG Singapore не зміг належним чином ідентифікувати справжніх бенефіціарних власників рахунків та не провів належного розслідування щодо ознак приналежності цих рахунків до США.
Читайте також: Відмивання мільярдів: у Польщі затримали директорку одного з департаментів Ibox bank Циганок
Під час злиття UBS AG Singapore та Credit Suisse AG Singapore, UBS дізнався про рахунки, що зберігаються в Credit Suisse AG Singapore, які, ймовірно, були незадекларованими рахунками громадян США.
UBS заморозив деякі з рахунків, добровільно розкрив інформацію про ці ідентифіковані рахунки Міністерству юстиції та співпрацював, провівши розслідування щодо виявлених рахунків.
Як повідомляв Укрінформ, у 2023 році швейцарський банківський гігант UBS купив банк Credit Suisse, що опинився у складному становищі, за 3 млрд швейцарських франків (3,24 млрд дол.).
