Бюро економічної безпеки у Полтавській області повідомило про підозру колишній працівниці АТ «Айбокс банк» у незаконних діях з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.
"За даними слідства, 39-річна жінка, використовуючи службове становище, відкривала банківські рахунки без відома осіб, на яких вони оформлювалися. Надалі підозрювана передавала доступ до цих рахунків третім особам. Вони своєю чергою використовували їх у злочинній діяльності", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінці оголошено про підозру за ч.2 ст. 200 Кримінального кодексу України «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення».
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники протиправної схеми.
Читайте також: Справа на $20 мільйонів: оголосили підозру посадовиці банку, яка допомогла вивести кошти «Укртатнафти
Як повідомлялося, детективи БЕБ завершили досудове розслідування відносно співвласниці "Айбокс банку" Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської. Слідство встановило, що підозрювані організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс банку".
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Фото: iboxonline
