Національний банк України у серпні 2025 року застосував до ПАТ «Банк Восток» заходи впливу за порушення законодавства у сферах фінансового моніторингу та валютного регулювання.
Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Укрінформ.
"Заходи впливу застосовано до ПАТ "Банк Восток": штрафи у розмірі 15 млн грн та 1 млн грн", — йдеться у повідомленні.
Штрафи було накладено за системні порушення законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів (ПВК/ФТ), за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у процедурі належної перевірки клієнтів, а також за те, що банк не здійснював посилених заходів перевірки щодо клієнтів з високим ризиком.
Читайте також: Значних коливань на валютному ринку наступного тижня не буде — банкір
Крім того, банк отримав два письмові застереження: за неналежне виконання обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, та за порушення вимог закону України "Про валюту і валютні операції".
Як повідомлялося, Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році.
