Національний банк України запланував у 2025 році провести виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства у семи банках та дев'яти фінансових установах.
Про це повідомив Нацбанк, передає Укрінформ.
Відповідно до плану, у першому кварталі перевірки відбудуться в МТБ Банку та МІБ, у другому — в банку "Південний", Ощадбанку та ТАСКОМБАНКу, у третьому — в Райффайзен Банку, а в четвертому — в банку "Авангард".
Серед небанківських установ перевірки заплановані у ТОВ "УПР" та СК "ПЗУ Україна" в першому кварталі, ТОВ "Фард Стандарт" — у другому, ТОВ "ФК "Контрактовий дім", ТОВ "Свіфт Гарант" та СК "Вусо" — у третьому, ТОВ "ФК МБК", ТОВ "АЙ Ломбард" та ТОВ "1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів " — у четвертому кварталі.
Зазначається, що план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
Читайте також: НБУ спростив ідентифікацію клієнтів для банків та верифікацію небанківських установ
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України затвердив технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році.
