США ввели санкції проти п'яти фізичних та чотирьох юридичних осіб, пов'язаних із TGR Group — міжнародною мережею фірм, яка має представництва по всьому світу і допомагає обходити санкції на користь заможних росіян.
Про це йдеться на сайті американського Мінфіну, передає Укрінформ.
За даними відомства, через TGR Group росіяни намагалися використовувати цифрові активи, включаючи забезпечені доларами США стейблкоїни (такі як Tether (USDT), для обходу санкцій та подальшого збагачення себе і Кремль.
До санкційного списку ввійшли: Джордж Россі — громадянин України, який народився в Росії і який контролює групу компаній TGR, а також громадянка Росії Олена Чиркінян і громадянин Латвії Андрейс Браденс. Мінфін США вважає, що Чиркінян безпосередньо підпорядковується Росії та приймає рішення в TGR Group. 2023 року вона брала участь у переказі коштів до Великої Британії для підтримки російського пропагандистського телеканалу RT, уточнює Настоящее Время. Браденс пов'язаний кількома компаніями групи TGR — TGR Corporate Concierge і Pullman Global Solutions.
TGR Group використала інші компанії для підтримки своєї незаконної діяльності, зокрема Smart Group, яку очолює Катерина Жданова. США ввели проти неї санкції у 2023 році за відмивання сотень мільйонів доларів на користь росіян. Жданова, за даними відомства, використала віртуальну валюту для великих транскордонних операцій. Зокрема у березні 2022 року вона допомогла російському клієнту приховати джерело свого багатства, перевівши 2,3 млн доларів до Європи за допомогою відкриття обманним шляхом інвестиційного рахунку та купівлі нерухомості. Також один із російських олігархів звернувся до Жданової з проханням перевести від його імені до ОАЕ понад 100 млн доларів.
Читайте також: Україна передала партнерам всю необхідну інформацію про обхід санкцій — Президент
До санкційного списку також потрапили росіяни Хаджимурат Магомедов і Микита Краснов, які допомагали Ждановій.
Як повідомляв Укрінформ, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван анонсував підготовку нових санкцій проти Росії.
