Правоохоронці викрили і повідомили про підозру колишньому голові правління банку та іншим учасникам злочинної групи, які організували схему виведення активів банку і довели його до банкрутства.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами розтрати і заволодіння майном банківської установи та доведення її до банкрутства.
У цьому кримінальному провадженні 13 листопада 2024 року двом особам повідомили про підозру у розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні особи, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
Під час подальшого розслідування виявили нові факти злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном банківської установи. Зокрема встановлено, що керівництво банку, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої групи з іншими особами, надало кредити двом підприємствам без належного забезпечення в порушення вимог, передбачених Законом "Про банки і банківську діяльність".
Читайте також: ДБР викрило масштабну схему розкрадання понад 500 гектарів державної землі на Дніпропетровщині
Отримані кошти підприємства використали на придбання іноземної валюти, яку одразу перерахували за кордон підприємствам-нерезидентам на підставі фіктивних контрактів під виглядом попередньої оплати за поставку товарів. Згодом щодо підприємств-позичальників була розпочата процедура банкрутства.
У свою чергу банк унаслідок виведення ліквідних активів визнали неплатоспроможним, розпочалась ліквідаційна процедура.
Результатом протиправних дій стало завдання банку збитків у сумі 38,6 млн грн.
Колишньому голові правління банку та іншим учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
Як повідомляв Укрінформ, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу про розкрадання коштів ПриватБанку, де підозрюваними є колишній голова правління, його заступники і троє керівників департаментів.
Перше фото ілюстративне
