Територіальне управління Бюро економічної безпеки у м. Києві скерувало до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних, які організували діяльність незаконних азартних ігор у столиці; загальний обіг коштів нелегальних онлайн-казино становив близько 83 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.
За даними слідства, група осіб створила та адмініструвала мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Доступ до сайтів здійснювався без будь-яких ліцензій та поза державним контролем.
Для прийому ставок та виплат виграшів використовували систему p2p-переказів – гравці переказували кошти безпосередньо на банківські картки підставних осіб (дропів). Надалі кошти акумулювалися, переводилися у готівку, конвертувалися у крипто- або іноземну валюту.
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо двох підозрюваних, які забезпечували роботу «офісів» у Полтаві. Зокрема отримано викривальні покази щодо особливостей діяльності p2p-переказів, контролю потоку платежів, використання спеціальних застосунків з автоматичного підтвердження транзакцій, ведення чорної «бухгалтерії», звітування організаторам.
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (проведення незаконної діяльності з організації азартних ігор) та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі).
Досудове розслідування щодо інших підозрюваних триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми задля притягнення їх до відповідальності.
Читайте також: «ПлейСіті» оштрафувало трьох блогерок за незаконну рекламу онлайн-казино
Як повідомлялося, державний регулятор ринку азартних ігор «ПлейСіті» та Бюро економічної безпеки підписали меморандум про співпрацю з метою посилення боротьби з нелегалами на ринку. Співпраця передбачає спільну протидію незаконній організації азартних ігор, обмін інформацією для виявлення та розслідування правопорушень, взаємодію для викриття схем ухилення від сплати податків тощо.
Фото: БЕБ
